巴勒斯坦和平公司入禀法庭 挑战反贪会冻结41个户头行动

Channel8

巴勒斯坦和平有限公司已向法庭提起诉讼，挑战反贪委员会冻结该公司及其附属公司共41个银行账户，涉及总额达1500万令吉的行动。


该公司的代表律师莫哈末拉菲克表示，公司已向反贪委员会和马来西亚政府提出单方面的司法审查申请。


“截至今日，我们已于2023年11月27日和2024年1月9日向反贪委员会发出两封信函，要求解冻巴勒斯坦和平有限公司的账户，以方便向巴勒斯坦人提供财务援助。”


他昨日在一份声明中表示，反贪委员会尚未就此事做出回应，而人道主义危机正在加剧，每天都有数百人丧生。


去年11月，反贪委员会冻结了人道援助组织“阿曼巴勒斯坦”（Aman Palestin）和其他公司共41个银行账户，涉及金额超过1580万令吉，以调查这些公司被指控滥用公众捐款的指控。


反贪委员会此前表示，已经向多名重要证人录取口供，并初步调查发现存在一些涉嫌挪用资金的问题，估计涉及金额达7000万令吉，这些资金被用于与相关公司无关的目的。


反贪委员会已经搜查了该公司的营运场所，并带走了过去5年的财务和营运管理相关文件。


反贪委员会据《2009年反洗钱法案》、《2001年反洗钱、防止恐怖主义融资和非法活动收益法》以及《刑事法典》（第574号法）展开调查，以获取有关犯罪行为的信息。

新闻credit:东方网